海南海药：第六届董事会第十七次会议决议公告 xxxx-03-30.pdfVIP

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2010-002 海南海药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司第六届董事会第十七次会议，于 2010 年 3 月 18 日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于 2010 年 3 月 28 日，在海口市 万利隆商务酒店三楼会议室召开。会议应到董事九人，实到九人，董事长刘 悉承先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》 此议案需提交 2009 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于 2009 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：