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广夏（银川）实业股份有限公司 董事局议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事局 议事程序，提高董事局工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《广夏（银川）实业股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事局的组成 公司设董事局，对股东大会负责。 董事局由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事局设董事局主席 1 人， 董事局副主席 2 人。 第三条 董事局的职权 董事局行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；