海格通信：董事会议事规则（xxxx年10月）.pdfVIP

广州海格通信集团股份有限公司 董事会议事规则 （2010年10月修订） 董事会议事规则 广州海格通信集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州海格通信集团股份有限公司（以下简称公司)董事 会的议事方式和决策程序，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的 经营决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)等相关法律、 法规和《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程)的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、公司章程及股东 大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事，设董事长一人。 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托