st兰光：董事会议事规则(xxxx年7月) xxxx-07-09.pdfVIP

银亿房地产股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会会议运作程序，提高工作效率，保障投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、 公司章程及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董 事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会 的日常事务。董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 会议的组织和通知 第五条 董事会每年至少召开两次会议,董事会会议统一由董事 会秘书负责筹备和组织。 第六条 拟提交的提案应由提案单位或个人于董事会会议召开 十五日前提交董事会秘书。 第七条 提案由董事会秘书向董事会进行汇报，结合有关法规及 公司章程的规定，董事会秘书决定正式提交董