北京科锐：董事会议事规则(xxxx年3月) xxxx-03-23.pdfVIP

北京科锐 董事会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京科锐配电自动化股份有限公司（以下称“公司” ）的法人 治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证 券法》” ）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订稿)》 （以下简称“ 《股票上市规则》” ）以及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》 （以下称“ 《公司章程》” ）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行 有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有 股东，并关注利益相关者的利益。