桂林旅游：第四届董事会xxxx年第三次会议决议公告 xxxx-03-26.pdfVIP

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2010-012 桂林旅游股份有限公司第四届董事会 2010 年第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司第四届董事会 2010 年第三次会议于 2010 年 3 月 24 日上午 9:00 在公司本部八楼会议室召开。会议通知于 2010 年 3 月 14 日以书面 或传真的方式发给各位董事。应到董事11人，实到11人。公司监事列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈青光先 生主持。会议审议并通过了以下议案： 一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度董 事会工作报告。 二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年年度 报告及年度报告摘要。 三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度利 润分配及公积金转增股本预案。