保龄宝：第一届董事会第二十二次会议决议公告 xxxx-12-25.pdfVIP

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2010-041 保龄宝生物股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二十 二次会议的通知于2010 年12 月13 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2010 年 12 月24 日上午 10 点在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事7 名，实际 出席董事7 名。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于修改公司章程的议案》 《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网 （ ），供投资者查阅。 本议案需经公司股东大会审议通过。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议