600409_三友化工xxxx年第三次临时股东大会会议资料.pdfVIP

唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司 唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会 年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会 会会 议议 材材 料料 会会 议议 材材 料料 2011 年 10 月 24 日 唐山三友化工股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2011 年 10 月 31 日 上午 9 ：30 会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数。 二、会议审议议题 1、《关于调整独立董事津贴的议案》 2、《关于增补公司第五届董事会董事人选的议案》。 三、股东发言，公司董事、监事、高管人员回答股东的提问。 四、股东投票表决。 五、宣布表决结果及股东大会决议。 六、律师宣读见证意见。 股东大会发言须知股东大会发言须知