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广东海大集团股份有限公司董事会 关于2009年度内部控制自我评价报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有 关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部 控制指引》等相关法律、规范性文件，公司结合自身实际特点和情况制订了相应的内控 制度，以保证公司的正常生产经营和公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，并 随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高上市公司风险 管理水平，保护投资者的合法权益。公司董事会对公司2009年度内部控制制度的建立健 全和有效实施进行了全面深入的自查，在此基础上对公司的内部控制做出自我评价。 一、公司内部控制制度建立健全情况 公司制定并实施了一套贯穿公司经营管理活动各层面和各环节的较为完善的内部 控制制度，包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《关 联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关 系管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《投资管理制度》、《生产管 理制度》、《人力资源管理制度》、《行政管