广州阳普医疗科技股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议公.pdfVIP

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2010-046 广州阳普医疗科技股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会 议于2010 年10 月22 日在公司以现场会议方式举行，会议通知已提前以书面方式 送达相关人员。本次会议应到董事9 人，实到9 人，本次会议的召集和召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事邓冠华先生主持，经与会董事认 真 议，做出如下决议： 一、 议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 同意选举邓冠华为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、 议通过 《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会， 组成如下： 战略委员会： 主任委员：邓冠华 委员：赵吉庆、崔文婉、李江峰、连庆明、闫红玉