津滨发展：关于增资天津金建益利投资有限公司暨关联交易公告 xxxx-.pdf

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2011-9 关于增资天津金建益利投资有限公司暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 1、天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨 发展）于2011 年3 月16 日第四届董事会2011 年第三次通讯会议审 议通过了《关于公司增资6000 万元控股天津金建益利投资有限公司 的议案》，同意公司以每股 1 元的价格对天津金建益利投资有限公司 （以下简称：金建益利）进行单方增资 6000 万元，并取得该公司的 控股权。 金建益利成立于2010 年8 月，公司注册资本1000 万元，目前为 天津泰达建设集团有限公司（以下简称：泰达建设）全资子公司，本 公司目前不持有金建益利股权。本次增资完成后津滨发展将持有金建 益利85%的股权。此项交易的《增资协议书》尚未签署。 金建益利的原股东泰达建设为我公司控股股东，因此本项交易构 成关联交易。 2、第四届董事会2011 年第三次通讯会议以5 票同意、0 票反对、 0 票弃权通过了《关于公司增资 6000 万元控股天津金建益利投资有 限公司的议案》，此项交易无需提交公司股东大会审议。 3、公司独立董事孔晓艳、胡建军、郑建彪对该议案进行了事前 审阅，并发表独立意见同意上述议案，具体情况见公告后文。 4、此增资事项不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，但 关联方需将资产评估结果报国资委进行备案，最终增资价格以在国资 委备案的评估结果为准。 二、天津泰达建设集团有限公司（关联方）情况介绍 1、基本信息 （1）公司名称：天津泰达建设集团有限公司 （2）企业性质：有限责任公司 （3）注册地：天津开发区洞庭路76 号 （4）法定代表人：许立凡 （5）主要办公地点：天津开发区金融街 （6）注册资本：六亿元 （7）营业执照号码：1200001001150 （8）主营业务：基础设施开发建设；地产开发；各类商业、物 资的批发、零售；房屋租赁；房地产信息咨询服务。 （9）主要股东：天津泰达投资控股有限公司 （10）实际控制人：天津市政府 2、泰达建设近年来致力于房地产开发，公司发展情况良好。截 至2010 年12 月 31 日公司净资产42.47 亿，2010 年1—12 月营业收 入7.87 亿，净利润1.11 亿。 3、泰达建设为我公司控股股东。 三、交易标的基本情况 1、资产情况介绍 （1）收购标的名称：增资金建益利6000 万元股权 （2）资产类别：股权投资 （3）权属：上述增资事项无任何限制转让的情况和涉及该项资 产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。 （4）经审计，截至 2010 年 12 月31 日止，金建益利公司总资 产159,85.71 万元，净资产9,85.71 万元。每股净资产：0.986 元。 经评估，截止 2010 年 12 月 31 日止，金建益利公司总资产 15,985.84 万元，净资产985.84 万元，每股净资产0.986 元。 2、金建益利情况介绍 （1）金建益利概况 设立时间： 2010 年6 月18 日 注册地点：天津市河东区八纬路109 号 业务范围：以自有资金对外投资；房地产信息咨询服务、房屋租 赁、土地整理等。 注册资本：1 千万元人民币 股东：天津泰达建设集团有限公司 财务状况： 根据五洲松德联合会计师事务所做出的五洲松德审字 [2011]1-0029 号审计报告，截至 2010 年12 月31 日止，金建益利公 司总资产159,85.71 万元，净资产9,85.71 万元。每股净资产：0.986 元/股。2010 年4 月实现营业收入0 元，营业利润-142876.48 元， 净利润-142876.48 元。 根据天津华夏金信资产评估有限公司所作的华夏金信评报 [2011]018 号资产评估报告，截止2010 年 12 月31 日止，金建益利 公司总资产15,