天通控股股份有限公司七届十一次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2018-043 天通控股股份有限公司 七届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 ●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 ●本次董事会是否有未获通过的议案：无。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司七届十一次董事会会议通知于2018 年9 月6 日以传 真、电子邮件和书面方式发出。会议于2018 年9 月11 日以传真、通讯方式举行， 会议应到董事7 名，实到董事7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）关于回购公司股份预案的议案 1.回购股份的价格或价格区间 不超过人民币 9.8 元/股。实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购 启动后视