四川科新机电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告.PDFVIP

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2012-010 四川科新机电股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司 （以下简称 “公司”）第二届董事会第五次会议于 2012年03月21 日在公司A301会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2011年03 月10日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高管。 本次董事会会议应出席董事9 名，实到董事8 人。公司董事陈放先生因在外出 差未能亲自参加会议，特授权委托公司董事赵丕龙先生代为行使表决权。公司董事 会秘书、财务总监易东生先生出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏先生、监事 陈双辉先生、监事李萍女士、副总经理李春奇先生列席了本次会议。 会议由公司董事长兼总经理林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 和 《公司章程》的有关规定。