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关于《天津广宇发展股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案》的 核查意见 独立财务顾问 二〇〇九年十二月 1 目 录 释 义 3 声 明 5 一、上市公司董事会编制的重组预案是否符合《重组办法》、《规定》及《准则第26 号》的 要求 7 二、交易对方是否已根据《规定》第一条的要求出具了书面承诺和声明，该等承诺和声明是 否已明确记载于重组预案中7 三、上市公司是否已就本次重大资产重组事项与交易对方签订附条件生效的交易合同；交易 合同的生效条件是否符合《规定》第二条的要求，交易合同的主要条款是否齐备，交易合同 附带的保留条款、补充协议和前置条件是否对本次交易进展构成实质性影响7 四、上市公司董事会是否已按照《规定》第四条的要求对相关事项作出明确判断并记录于董 事会会议记录中9 五、本次交易的整体方案是否符合《重组办法》第十条、第四十一条和《规定》第四条所列 明的各项要求10 六、本次交易的标的资产是