某某年上半年反洗钱工作总结.docxVIP

XX年上半年反洗钱工作总结 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法(人民银行令[XX]3号)》、《 金融机构反洗钱规定(人民银行令[XX]1号)》、《 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法(人民银行令[XX]2号)》、《XXXXXX市分行反洗钱管理实施细则》等有关文件精神。我行在开展反洗钱工作，建立起制度完善、机制健全、措施有力、控制有效、覆盖全面的反洗钱工作方面进行了大量的工作，并取得了一此成绩。为利于下来反洗钱工作顺利进行。现就我行20xx年第三季度的反洗钱工作进行总结。 　　一、我行反洗钱组织机构的建设情况。　　为了确保反洗钱工作顺利进行和各项责任落到实处，我行建立了反洗钱组织机构，成立了支行反洗钱工作领导小组，由支行副行长XXX同志任反洗钱领导小组负责人，总会计任副组长，各部门、各网点负责人为小组成员，负责对反洗钱工作进行指导和检查;在支行营业部设立反洗钱信息员岗位，负责对反洗钱工作汇总和报告;在每一个营业网点配备二名反洗钱工作人员，负责对反洗钱工作进行监控、统计和上报。反洗钱工作组每月采用邮件或坐谈的形式针对如何认真做好反洗钱监管工作进行学习和交流，通过学习和工作交流，进一步加强了支行反洗钱的监管工作。　　二、我行反洗钱内控管理制度和责任制建设及落实情况。　　我行建立了行之有效的反洗钱内控管理制度，制订了反洗钱管理实施细则，对每一笔业务都进行严