2015年度内部控制评价报告的核查意见.PDFVIP

民生证券股份有限公司关于吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为吉林金浦钛业股份有 限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）2014 年度非公开发行股票持续督导 的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对金浦钛业2015 年度内部控制评价报 告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、民生证券对金浦钛业2015 年度内部控制评价报告的核查工作 在2015 年度持续督导期间，保荐代表人通过审阅公司内部控制相关制度、 查验工作底稿、访谈企业管理人员、复核相关内控流程、实地察看募集资金投资 项目和走访企业生产经营场所等措施，对金浦钛业的内部控制环境、内部控制制 度、内部控制程序、内部控制的执行及监督等多方面进行了调查，对内部控制的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、金浦钛业内部控制评价报告主要情况 （一）2015 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会