合加资源发展股份有限公司第六届十二次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：000826 证券简称：合加资源 公告编号：2010-12 合加资源发展股份有限公司 第六届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合加资源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2010年3 月31 日以传真、 邮件方式向董事会全体成员发出关于召开第六届十二次董事会会议通知，本次会议于 2010 年 4 月 7 日下午 2:00 在北京市通州区中关村科技园金桥产业科技基地公司会议室以现场会议方式召 开，本次会议应参加表决董事 7 名，本次会议实际参加表决董事 7 名。本次会议由公司董事长文 一波先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的 会议通知以书面方式通知公司监事会，公司监事及高管列席了本次会议，会议经过认真审议通过 了如下决议： 一、 审议通过了《公司 2009 年度