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机密 机密 哈药集团有限公司 外派监事管理制度 北京新华信管理顾问有限公司 2004年4月 目 录 TOC \o 2-2 \h \z HYPERLINK \l _To第一章 总则 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To第二章 职责、权利和义务 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To第三章 聘任 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To第四章 工作方式、内容和报告 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To第五章 考核和薪酬 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To第六章 解聘、辞职和离任 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To第七章 附则 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To附一：哈药集团公司外派监事任命书 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To附表二：哈药集团公司外派监事工作报表 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To附三：哈药集团公司外派监事解聘书 PAGEREF _To\h 10 外派监事管理制度 总则 为建立和完善哈药集团法人治理机制，科学有效地管理外派监事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和哈药集团章程，制定本制度。 外派监事是指哈药集团公司对外投资时，由哈药集团公司提名并代表哈药集团公司在被投资企业出任监事的员工。 外派监事按照是否在哈药集团公司兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。专职监事是指在哈药集团不兼任经营管理职位的外派监事，非专职监事是指在哈药集团兼任经营管理职位的外派监事。 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指哈药集团，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。 职责、权利和义务 集团公司通过外派监事对权属公司董事会和经营层经营管理进行监督，外派监事应该严格履行其职责。外派监事的职责包括： 参与检查权属公司财务，并及时向集团公司汇报权属公司的财务现状； 参与监督权属公司董事、经营层成员在经营管理中是否合法合规，当权属公司董事、经营层成员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，并及时向集团公司汇报； 集团公司赋予的其他职责。 外派监事在履行职责时，应该享有相应的权利。外派监事的权利包括： 获知权属公司各类经营管理信息的权利； 获知集团公司有关其任职权属公司经营管理信息的权利； 列席集团公司有关其任职权属公司经营管理决策会议的权利； 出席权属公司的监事会的权利； 在权属公司监事会上对所议事项进行表决的权利； 列席权属公司董事会的权利； 提议召开权属公司董事会的权利； 提议召开权属公司临时股东大会的权利； 集团公司赋予的其他权利。 外派监事在履行职责时，应该体现相应的义务。外派监事的基本义务包括： 遵守集团公司章程，忠实履行职务，维护集团公司利益，不得利用监事的职权为自己谋取私利； 不得利用监事职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占集团公司的财产； 不得泄露集团公司秘密； 作为集团公司的对权属公司经营管理的监督者，在权属公司监事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害集团公司利益； 外派监事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。 聘任 集团公司在选派和任命外派监事时，要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则。 外派监事的基本任职资格包括： 根据国家相关法律法规具备担任公司监事的资格； 承认并信守集团公司章程，承诺根据公司章程及有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责； 具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度； 具备一定的管理能力和专业能力，管理能力包括沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等； 年富力强，有足够的时间和精力履行其应尽的职责； 外派监事的选拔和任命流程如下： 集团公司董事会根据权属公司的实际情况，向人力资源部提出委派外派监事的需求计划； 人力资源部根据外派监事需求计划组织初步选拔，根据初步选拔结果提出外派监事候选人名单（2－3人）； 人事分管副总裁对外派监事候选人名单进行审议，并提出意见； 总裁