华新水泥股份有限公司2013年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B 股 公告编号：2014-012 华新水泥股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、重要提示： 本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况： 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2014 年4 月25 日上午 9:00~11:30 网络投票时间为：2014 年4 月25 日上午 9:30-11:30；下午1:00-3:00 。 2、召开地点：湖北省武汉市光谷大道特1 号国际企业中心5 号楼公司业务 中心1 楼4 号会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4 、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长徐永模先生 6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 本次股东大会通过现场投票、网络投票参加表决的股东(包括股东代理人) 计79 人，所持有表决权股份计599,885,780 股，占公司总股份的64.14%。其 中，A 股股东(包括股东代理人)共40 人,所持有表决权股份计 357,054,067 股， 占公司总股份的38.18%；B 股股东(包括股东代理人)共 39 人,所持有表决权股 份计242,831,713 股，占公司总股份的25.96%。 公司在任董事7 人，出席5 人，董事Thomas Aebischer 先生、独立董事黄 锦辉先生等因工作原因未出席本次会议。公司在任监事5 人，出席4 人。公司 1 副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了 本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下决议： 1、公司2013 年度董事会报告 （表决结果：同意599,765,338 股，占有效 表决权股份数的99.98%。其中，A 股同意356,940,525 股、弃权95,642 股、 反对17,900 股；B 股同意242,824,813 股、弃权6,900 股、反对0 股）。 2、公司2013 年度监事会报告 （表决结果：同意591,294,701 股，占有效 表决权股份数的98.57%。其中，A 股同意356,830,725 股、弃权99,642 股、 反对 123,700 股；B 股同意234,463,976 股、弃权 6,900 股、反对 8,360,837 股）。 3、公司2013 年度财务决算及2014 年度财务预算报告 （表决结果：同意 591,294,701 股，占有效表决权股份数的98.57%。其中，A 股同意356,830,725 股、弃权100,342 股、反对123,000 股；B 股同意234,463,976 股、弃权6,900 股、反对8,360,837 股）。 4 、公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 （表决结果：同意 599,827,780 股，占有效表决权股份数的99.99%。其中，A 股同意357,002,967 股、弃权33,000 股、反对 18,100 股；B 股同意242,824,813 股、弃权6,900 股、反对0 股）。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，本 议案的分段表决结果如下： 投票 同意票数 该区段同意 反对票数 该区段反对 弃权票数 该区段弃权 区段 比例 比例 比例 持股 1%以 29,471,602 99.80% 18,100 0.06% 39,900 0.14% 下 持股 1%以 29,014,072 100% 下且持股 市值50万 元 以 上