北京国枫律师事务所关于凯撒（中国）股份有限公司.PDFVIP

北京国枫律师事务所 关于凯撒（中国）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书 国枫律证字[2015]AN308-1 号 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 号新闻大厦 层 邮编：100005 26 7 电话(Tel)：01066090088 传真(Fax)：010 目 录 释 义 3 一、本次重组的方案概述 8 二、本次重组相关各方的主体资格 18 三、本次重组的批准与授权 27 四、本次重组的实质性条件 29 五、本次重组的相关协议 38 六、本次重组的标的资产 43 七、本次重组涉及的关联交易与同业竞争 59 八、本次重组未涉及债权债务的处理及人员安置 60 九、本次重组相关事项的披露和报告义务的履行情况 60 十、本次重组相关各方及相关人员买卖凯撒股份股票的情况 61 十一、本次重组相关中介机构及其资格 64 十二、结论意见 64 2 释 义 本法律意见书中，除非文中另有简称、注明外，下列词语或简称具有如下含 义： 凯撒股份、公司、上市公司 指 凯撒（中国）股份有限公司 凯撒集团（香港）有限公司，系凯撒股份的控股股 凯撒集团 指 东，注册于中国香港 志凯有限公司，系凯撒股份的第二大股东，注册于 志凯公司 指 中国香港 四川天上友嘉网络科技有限公司，系本次重组的标 天上友嘉 指 的公司 成都指点世纪网络科技有限公司，系天上友嘉的全 指点世纪 指 资子公司 成都浩游网络科技有限责任公司，系天上友嘉的控 成都浩游 指 股子公司 上海逸友网络信息技术有限公司，系天上友嘉的全 上海逸友 指 资子公司 南京观临益网络科技有限公司，系天上友嘉的全资 南京观临益 指 子公司 成都指点互动网络科技有限公司，系天上友嘉的控 指点互动 指 股子公司 天上