冀中能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

冀中能源股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 根据国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会 下发的《企业内部控制基本规范》、《关于印发企业内部控 制配套指引的通知》的要求，为进一步提升风险防范能 力、提高公司运行效率、强化内部控制，冀中能源股份有 限公司根据国家五部委和省证监局统一部署和相关要求， 制定了内部控制规范实施工作方案，内容如下： 一、 公司基本情况 1、 公司简介 冀中能源股份有限公司前身为河北金牛能源股份有限 公司，经原国家经贸委和中国证监会批准，于 1999 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市，公司于2010 年1 月12 日正式 更名为冀中能源股份有限公司，公司股票简称“冀中能 源”，股票代码 000937。公司总部位于河北省邢台市，主营 业务为煤炭开采，洗选，发电，建材和化工等。 2、公司组织架构 公司组织架构图如下所示： 冀中能源 股东大会 董事会 监事会 经理层 生 总 技 工 信 山 山 张 金 旭 金 驻 党 矿 通 规 地 机 综 结 财 人 证 后 选 组 宣 纪 工 团 机 审 基 节 企 进 经 新 设 机 救 产 工 术 程 息 西 西 家 牛 阳 牛 段 委 山 风 划 质 电 合 算 务 力 券 勤 煤 织 传 委 会 委 关 计 本 能 业 出 警 闻 计 电 护 部 程 中 质 化 段 天 口 天 甲 化 王 办 安 部 发 测 部 办 中 部 资 部 部 煤 部 部 监 党 部 建 环 管 口 大 中 中 部 大 （ 师 心 量 管 王 泰 沽 铁 醇 工 煤 调 公 办 全 展 量 公 心 源 质 察 委 设 保 理 部 队 心 心 监 理 队 煤 煤 源 工 项 工 业 度 公 督 中 矿 业 煤 作 目 作 安 室 部 部 部 室 部 部 部 部 部 部 室 站 心 处 处 室 工 工 矿 工 全 ） 作 作 工 作 监 处 处 作 处 察 处 处 分公司