深圳市奋达科技股份有限公司2014年内部控制自我评价报告.PDFVIP

深圳市奋达科技股份有限公司 2014 年内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部 控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范 性文件的要求，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称公司）董事会及审计委员会 对公司内部控制及运行情况进行了全面检查，出具了2014 年内部控制自我评价报告如 下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 在公司各层级有效履行内部控制职责，互相制约和监督的基础上，公司拟定了内 部控制的目标为：合理保证公司经营管理合法合规，严格遵守国家法律、法规、规章 及相关规定；建立健全符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现，通过管理创新、科技创新和服 务创新，不断协调发展，实现公司长远战略目标和社会价值；建立健全行之有效的风