郑州香堤湾酒店股份有限公司2017年第一次临时股东大会通.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：833536 证券简称：香堤湾 主办券商：东北证券 郑州香堤湾酒店股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政 法规和《公司章程》的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月25 日09 时00 分 结束时间：2017 年5 月25 日10 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月19 日，股权登记日下 1 / 3 公告编号：2017-009 午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人 (七)会议地点：河南省郑州市荥阳市中原西路与商隐路交叉口向北 200 米香堤湾酒店会议室 二、会议审议事项 一、《关于公司向银行申请授信贷款的议案》，议案内容详情参 见《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:2017-008） 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本 人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印 件、股票账户卡； （2）由非法定代表人的代理人代表法人股东出 席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签 署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡； （3）个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账 户卡； （4）由代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托 人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人 本人身份证； （5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规 定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定 2 / 3 公告编号：2017-009 凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或 传真应包括上述内容的文件资料。 (二)登记时间: 2017 年05 月24 日09:00--17:00 (三)登记地点: 河南省郑州市荥阳市中原西路与商隐路交叉口向北 200 米香堤 湾酒店会议室 四、其他 (一)会议联系方式 河南省郑州市荥阳市中原西路与商隐路交叉口向北 200 米香堤 湾酒店 联系电话：0371 联系人：林化雨 传真：0371 邮编：450100 (二)会议费用：与会股东交通费和餐费自理 (三)临时提案 临时提案请于会议十天前书面提交公司董事会 五、备查文件目录 （一）郑州香堤湾酒店股份有限公司第一届董事会第九次会议决议 郑州香堤湾酒店股份有限公司 董事会