富春科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-061 富春科技股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会十二次会 议决定于2018年8月24 日下午2 ：30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区 25号楼6楼会议室召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 公司章程的相关规定。 4 、会议召开的日期、时间： （ 1）现场会议召开日