2012年第二次临时股东大会会议资料.PDFVIP

2012 年第二次临时股东大会会议资料 创国际一流氟化工企业 做受人尊敬的公司 浙江巨化股份有限公司董事会 二O 一二年九月三日 浙江巨化股份有限公司2012 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2012 年9 月3 日（星期一）下午13：45 时召开 会议方式：现场会议 会议地点：公司办公大楼二楼第一会议室（衢州） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长 股权登记日：2012 年8 月29 日 会议议程： 一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣 布会议开始 二、股东大会秘书处宣布大会议事规则 三、通过大会监票人、计票人 四、审议大会议案 1、浙江巨化股份有限公司2012 年-2014 年股东回报规划； 2 、关于变更公司经营范围的议案； 3、关于修改公司章程的议案。 五、股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问 六、股东对大会议案逐项进行记名投票表决 七、计票人统计表决票数 八、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议 九、律师对本次股东大会发表法律意见 1 浙江巨化股份有限公司2012 年第二次临时股东大会 议事规则及注意事项 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺 利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下： 一、大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。 二、在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序和议 事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。 三、2012 年8 月29 日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户卡、身 份证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续，领取股东大会出席证， 依法享有大会的发言权、表决权。 四、在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权 代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 五、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明 确发言的主题。 六、股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则： （一）发言顺序按代表股数多的在先、登记在先的先发言的原则办理。 （二）股东发言时，应先报告其所代表的股份数额。 （三）股东发言应言简意赅，时间控制在五分钟内。 （四）董事会、监事会回答股东每个提问的时间控制在五分钟内。 （五）在报告股东大会议案和股东大会表决时，不进行大会发言。 （六）股东未登记发言而临时要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会 主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。 （七）每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人同意。 （八）股东的发言不得涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内 容。对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。 （九）公司由董事长、总经理或董事会、监事会委派代表回答股东提出的问 题。 七、在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。 2 八、股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股数即为 其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无效票。 未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 九、根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股东代 表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。 十、本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发言。 十一、参加股东大会的股东或股东代表，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东的权益，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。 十二、本规则由股东大会秘书处负责解释。 附：表决票填写说明