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上海市北高新股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议资料 2018 年4 月 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 时间：2018 年5 月9 日下午14:00 地点：上海市静安区江场三路238 号一楼大会议室。交通方式：地铁一号线 汶水路站换乘公交04 路至市北高新园区总部经济园站。 会议主持：董事长 罗岚女士 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 1、审议《2017 年年度报告及摘要》； 2、审议 《2017 年度董事会工作报告》； 3、审议 《2017 年度监事会工作报告》； 4、审议 《独立董事2017 年度述职报告》； 5、审议 《股东分红回报规划（2018-2020）》； 6、审议 《20