辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司2017年第一次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码 ：830894 证券简称：紫竹桩基 主办券商 ：招商证券 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年2 月9 日上午9:30 结束时间：2017 年2 月9 日上午11:30 1 / 4 公告编号：2017-006 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年2 月6 日股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 ：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》。 议案内容：根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的 开展，公司决定更换会计师事务所，不再聘任华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司财务审计机构，拟改聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016 年度财务报表的审计机构。 （二）审议《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》。 1、2017 年公司预计向关联方鞍山紫竹科技型钢有限公司采购钢 板桩10,000 吨，预计交易金额人民币4,500 万元。 2、2017 年公司预计向关联方鞍山紫竹轨道交通设备有限公司缴 纳土地租赁费人民币3.84 万元。 2 / 4 公告编号：2017-006 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、 代理人本人身份证办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖 法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理 人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依 法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法 人股东营业执照复印件办理登记手续。 3、异地股东可采用传真方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年2 月8 日上午9 时至11 时 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王宏峰 电话：0412-5911658 传真：0412-8997810 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 3 / 4 公告编号：2017-006 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司