钱江水利开发股份有限公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶建桥 因公出差 刘正洪 董事 韦东良 因公出差 王树乾 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘正洪、主管会计工作负责人倪世强及会计机构负责人（会计主管人员）朱建声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所天健审[2016]1918号审计报告确认：公司2015 年度实现归属于上市公 司股东的合并报表净利润为41,247,319.87 元，基本每股收益0.12 元。同时确认母公司2015 年 度实现净利润为82,618,977.16 元，加上年初未分配利润14,704,967.38 元，扣除已分配2014 年度利润14,119,830.32 元，本年度实际可供全体股东分配的利润为74,942,216.5 元。 公司2015 年度的利润分配预案为:公司拟以公司非公开发行67,665,758 股后的总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每10 股派发1.0 元(含税)现金红利，派发现金总额为 35,299,575.8 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次不派发股票股利，资本公积金不转增 股本。 以上利润分配预案须交2015 年度股东大会审议。 1 / 149 2015 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2 / 149 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析8 第五节 重要事项19 第六节 普通股股份变动及股东情况26 第七节 优先股相关情况33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第九节 公司治理40 第十节 公司债券相关情况42 第十一节 财务报告43 第十二节 备查文件目录149 3 / 149