辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司2018年第五次临时股东大.PDF

公告编号：2018-044 证券代码：830894 证券简称：紫竹桩基 主办券商：招商证券 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长洪海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 97,675,300 股，占公司有表决权股份总数的79.84% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司营业范围变更》议案 1.议案内容： 公司因业务发展及生产经营需要，对经营范围进行变更。具体内容如下： 原公司营业范围：许可经营项目：无。一般经营项目：地基与基础工程、桩基础工 程、深基坑支护工程、边坡治理、地下连续墙、软弱地基处理、钢板桩围堰工程；钢板 桩及支护材料租赁、工程机械租赁；钢材销售；钢材装卸、搬运。（以上项目涉及资质 公告编号：2018-044 证，凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 变更后公司营业范围：许可经营项目：无。一般经营项目：地基与基础工程、桩基 础工程、深基坑支护工程、边坡治理、地下连续墙、软弱地基处理、钢板桩围堰工程； 钢板桩及支护材料租赁、工程机械租赁；钢材销售；钢材装卸、搬运；建筑施工劳务分 包。（以上项目涉及资质证，凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 公司营业范围的变更不会对公司产生不利影响。 2.议案表决结果： 同意股数97,675,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 本次公司的营业范围增加，公司章程相应调整。 2.议案表决结果： 同意股数97,675,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司2018 年第五次临时股东大会决议》 公告编号：2018-044 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 董事会 2018 年9 月11 日