江苏苏源律师事务所-亚星客车.PDF

江 苏 苏 源 律 师 事 务 所 Jiangsu Suyuan Law Firm 江苏省南京市江东北路 18F-19F ，Blag 2 ，Binjiang Plaza ， 305 号滨江广场十八、十九层 305 North Jiangdong Road ， 邮政编码：210036 Nanjing ，210036 电话：(86-25 传真：(86-25) Tel ：(86-25Fax 声明：（1）此乃法律文件，内容必须绝对保密，除指定之受文者或有关政府部门外，其他人不得阅读、 复印、擅自取用或向任何人透露有关内容。 （2 ）本法律意见书仅供亚星客车本次股权分置改革之目的使用，不得用于其它任何之目的。 江苏苏源律师事务所 关于扬州亚星客车股份有限公司 股权分置改革的 补充法律意见书 江苏苏源律师事务所 关于扬州亚星客车股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书 江苏苏源律师事务所关于扬州亚星客车股份有限公司 股权分置改革的补充法律意见书 (2007)苏源律非字第 57 号 致：扬州亚星客车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会(下称“中国证监会”) 《上市公司股权分置改革管理办法》(下称“《管 理办法》”)以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，江苏苏源律师事务所 (下称“本所”)担任扬州亚星客车股份有限公司(下称“亚星客车”或“公司”) 股权分置改革的专项法律顾问，本所已于 2007 年 4 月 24 日出具了《关于扬州亚 星客车股份有限公司股权分置改革的法律意见书》（以下简称“《股改法律意见 书》”）。 自公司于2007 年 4 月 25 日公告《扬州亚星客车股份有限公司股权分置改革 说明书（全文）》（以下简称“原《股改说明书》”）后，公司董事会通过多种渠道 与流通股股东进行了充分的沟通与交流。经协商，相关各方同意对原《股改说明 书》中所述“股权分置改革方案”（以下简称“股改方案”）进行调整，并由董事 会公告调整后的股改方案。 该等方案调整的主要内容为：原规定的“流通股股东每持有 10 股流通股将 获得 4 股的转增股份，相当于流通股股东每 10 股获送 2.43 股的对价。本方案实 施后，公司总股本将增加至 21,400 万股。”调整为“流通股股东每持有 10 股流 通股将获得 5 股的转增股份，相当于流通股股东每 10 股获送 2.95 股的对价。本 方案实施后，公司总股本将增加至 22,000 万股。”同时，增加了控股股东亚星集 团的特别承诺事项：“本次亚星客车股权分置改革方案通过相关股东会议审议以 后，亚星集团将在亚星客车股票恢复上市后的六个月内将扬州亚星商用车有限公 司（即原亚星-奔驰有限公司）的客车业务整合进入亚星客车，以提高亚星客车 1 江苏苏源律师事务所 关于扬州亚星客车股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书 的经营能力。” 公司为此制定了《扬州亚星客车股份有限公司股权分置改革说明 书（全文修订稿）》（以下简称“《股改