分钟看懂洗钱防制新法.pdf

.tw 1分鐘 看懂洗錢防制新法 行政院洗錢防制辦公室 Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan .tw 修正背景 國際接軌 近年因國際洗錢與資恐事件頻傳，我國自2007年以來洗錢 防制法落後國際標準甚遠，且2018年將進行第三輪評鑑 國內司法實務 面臨防制洗錢不彰問題，如人頭型犯罪型態、人肉運鈔 、吸金 案件、跨境電信詐欺案層出，反映執法機關及邊境查緝困難 斷金流，遏止犯罪發生、追及犯罪利得 106年6月28 日全新洗錢防制法上路 .tw Logo 洗錢防制新法修正重點 (一) 提升洗錢犯罪追訴 Enhance提升 可能性 Enhance加強 (二) 建立透明化金流軌跡 Enhance增強 Enhance強化 (三) 增強我國洗錢防制體制 (四) 強化國際合作 .tw .tw 洗錢防制新法 日常生活實用篇 行政院洗錢防制辦公室 Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan .tw 洗錢防制作不好 經濟體制怎會好 吸引犯罪分子，諸如詐欺、 毒品 、吸金、走私等犯罪活 動活絡，將影響百姓安居樂 資金匯兌受阻 業生活及產業發展！ 犯罪洗錢天堂 其他國家金融機構將 提高審查與臺灣有關 之投資、匯兌等金融 活動門檻 ，進而嚴重 影響臺灣工商活動的 效率及一般民眾之跨 境匯款 ！！ 合法產業潰堤 犯罪分子以合法掩飾非法， 創造不法利得之犯罪黑洞 ， 造成合法產業蕭條之惡性循 環 ！！！ .tw 全民落實反洗錢 國際評鑑齊向前 為何要有國際評鑑? 原因 1 1.我國為亞太防制洗錢組織(Asia