2008年股东周年大会资料-兖州煤业.DOC

PAGE PAGE 13 兖州煤业股份有限公司 2008年度股东周年大会材料 二??九年六月二十六日 兖州煤业股份有限公司 2008年度股东周年大会议程 会议时间：2009年6月26 会议地点：山东省邹城市凫山南路329号公司外招楼会议室 召 集 人：兖州煤业股份有限公司董事会 会议主席：兖州煤业股份有限公司董事长 王 信 会议议程： 一、 会议说明； 二、 宣读议题； 1、 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2008年度董事会报告》的议案； 2、 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2008年度监事会报告》的议案； 3、 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2008年度经审计的财务报告》的议案； 4、 关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2008年度利润分配方案》的议案； 5、 关于确定兖州煤业股份有限公司董事、监事2009年度酬金的议案； 6、 关于审议批准聘任2009年度外部审计机构及其酬金的议案； 7、 关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案； 8、 关于采用电子方式向H股股东提供公司通讯的议案； 9、 关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案； 10、 关于给予兖州煤业股份有限公司董事会增发H股一般性授权的议案； 11、 关于给予兖州煤业股份有限公司董事会回购H股一般性授权的议案。 三、 与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票； 四、 会