收购股权业绩承诺实现情况的核查意见.PDFVIP

国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司 收购股权业绩承诺实现情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）作为武汉华中数 控股份有限公司（以下简称“华中数控”、“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 规定的要求，对华中数控收购股权2012年业绩承诺实现情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、收购股权及盈利预测补偿承诺情况 （一）交易概况 2012年9月14 日，公司二零一二年度第三次临时股东大会审议通过了公司使 用超募资金购买股权的重大资产重组相关议案。根据公司与交易对方签署的产权 交易合同及补充协议，公司拟使用超募资金16,248.48万元向武汉华工创业投资 有限责任公司、武汉华工科技企业孵化器有限责任公司、高校科技产业化促进中 心有限公司及毕海生等36名自然人股东购买其持有的武汉华大新型电机科技股 份有限公司 （以下简称“华大电机”）总计28,455,028股股份（占比91.79% ）； 拟使用超募资金1,723.49万元向武汉华中科技大产业集团有限公司购买其持有 的上海登奇机电技术有限公司