恒泰艾普集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-100 恒泰艾普集团股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）第三届董事会 第五十五次会议决定于2018 年10 月25 日下午14:00 召开2018 年第一次临时股 东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定， 现将股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 2 、会议召集人：恒泰艾普集团股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4 、会议时间： 现场会议时间：2018 年10 月25 日 （星期四）下午14:00 网络投票时间：2018 年 10 月24 日--2018 年 10 月25 日。其中，通过深圳 证券交易所交易