2016年度董事会工作报告-渤海股份.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 4 渤海水业股份有限公司 2016年度董事会工作报告 2016年是渤海股份步入战略转型新阶段的第一年，也是公司规范公司治理、业务转型升级的关键一年。公司围绕“加快转型发展，调整产业结构”发展主线，以“建立持续健康发展的经营模式和稳定增长的经营业绩”为目标，从优化产业布局、强化资本运营、提高管控水平、重塑企业文化等方面多点发力，顺利完成了全年工作任务。 第一部分 2016年工作回顾 一、2016年度董事会经营成果及主要工作 总体经营指标完成情况：2016年实现营业收入79,878.43万元，实现净利润4,468.82万元；截止2016年末，资产总计346,469.45万元，归属于母公司所有者权益合计104,642.99万元，加权平均净资产收益率4.15%，基本每股收益0.22元/股。 （一）董事会依法履行职责，促进公司规范发展 报告期内，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。 1、董事会会议情况 2016年共召开董事会11次，审议通过了60项议案。会议议案涉及利润分配、对外担保、重大投资、关联交易、非公开发行股票等相关多项重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审