北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公.PDFVIP

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-094 北京辰安科技股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会 议于2018 年10 月9 日以通讯表决方式召开。会议通知于2018 年9 月20 日以电 子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事7 人，实 参加表决董事7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 与会董事审议了调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案，主要内容如下： 原交易方案为： 标的资产的业绩