宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决.PDFVIP

证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2013-20 宝安鸿基地产集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第十七次会 议于2013 年6 月17 日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通 知，2013 年6 月19 日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8 人。本次会议审议通过了如下议案： 一、关于授权公司为全资控股子公司——深圳市宝鹏物流有 限公司贷款5000 万元额度提供担保的议案 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、关于授权公司为全资控股子公司——陕西宝安鸿基房地 产开发有限公司贷款 3 亿元额度提供担保的议案 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、关于授权全资控股子公司——深圳市鸿永通国际货运代 理有限公司为另一全资控股子公司——深圳市鸿基物流有限公 司贷