兰州兰石重型装备股份有限公司2014年度内部控制自我评价.PDFVIP

兰州兰石重型装备股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 建立健全并有效实施内部控制是本公司管理层的责任。本公司内部控制的 总体目标是：确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提升经营管理效率和效果，保障企业实现快速发展战略目标。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公 司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措 施。 一、内部控制的目标和原则 1、公司内部控制的目标 （1）建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构和内部组织结 构，形成科学高效的决策机制、敏锐的执行机制和制衡的监督机制，保证公司 经营管理目标实现； （2）建立行之有效的内部控制系统，确保各项经营管理活动的健康和谐运 行与公司财产的安全完整； （3）保证公司各项业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、 及时，决策相关有用； （4）保证管理经营合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。 2、公司内部控制的原则 （1）健全性原则 内部控制制度必须