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成长期项目投资意向书 成长期项目投资意向书 甲方：XXX有限公司 公司地址： 法定代表人： 联系电话：? 乙方：XXX投资有限公司 公司地址： 法定代表人： 联系电话： 鉴于： 1、甲方承诺为此次投资事宜而向乙方所提供的一切书面材料及传达的信息内容真实、无误。 2、甲方公司其他原股东，就此次吸引乙方投资得到了其股东会的同意。 3、乙方作为专业的风险投资机构，将通过其自身平台在融资、引进海外战略资本等方面为甲方提供后续增值服务。 因此，为发挥股东各自优势，甲、乙双方经充分协商，就甲方增资扩股事宜达成如下协议： 一、投资方案 1、投资方式：乙方对甲方进行增资扩股。 2、投资金额：500万元人民币（约占14.3%的股份） 3、投资价格：乙方以2005年11月31日为基准日，对甲方净资产进行审计、评估（具体审计、评估事宜由乙方指定评估事务所办理，甲方承担审计、评估所需费用），考虑到甲方目前甲方是XX产品的国内独家生产企业，给予甲方评估后实物净资产的20%比例作为无形资产；乙方以XX有限公司评估后净资产1.2倍作为投资参股的做价依据。 4、增资扩后股权比例如下（最终以评估值为准） 股东名称 所占股份 出资形式 股份比例 XX投资有限公司 500万股 货币 14. 3% 其余股东 3000万股 实物资产2500 万、无形资产 500万 85.7% 合? 计 3500万股 ? 100% 二、双方