中孚信息股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2018-053 中孚信息股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中孚信息股份有限公司 （以下简称“上市公司”、“公司”）于2018 年4 月18 日以专人送达等方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第十 二次会议的通知，并于2018 年4 月23 日13 ：00 在公司会议室以现场会议方式 召开本次会议。 会议由监事会主席刘振东主持，应出席本次会议的监事为3 人，实际出席会 议的监事为3 人，其中亲自出席会议的监事为3 人。本次会议符合《中国人民共 和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案》 本次交易前，各交易对方未直接或者间接持有上市