河南辉煌科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2014-010 河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议 通知于2014 年1 月27 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2014 年2 月13 日下午14:30 在北京南四环西路188 号总部基地1 区7 号楼七层会议 室以现场会议的方式召开，会议应到董事5 人，实到5 人，符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。会议由董事李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审 议表决通过了以下议案和事项： 1、审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》 其中同意5 票，反对0 票，弃权0 票，选举李海鹰先生担任公司第五届董 事会董事长，任期至第五届董事会届满。 2、审议通过了 《关于公司董事会专门委员会成员组成的议案》 其中同意5 票，反对0 票，弃