上海安科瑞电气股份有限公司2011年内部控制自我评价报告.PDFVIP

上海安科瑞电气股份有限公司 2011 年内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司 董事会制定2011 年度内部控制自我评价报告如下： 一、内部控制环境 公司根据自身企业文化、经营模式及企业特点，建立了包括授权管理制度、 关联交易公允决策等决策制度和程序、子公司管理制度、财务管理制度以及薪酬 考核等一系列管理体系，公司董事、监事、高级管理人员及公司职工对规范运作 有较高认识，对自身职责有明确认识，可较好执行董事会各项决策，建立了积极、 可控、动态、有效的内部控制环境。 二、内部控制制度的建立 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律制度的规定和现代企业制度的 要求，根据自身的实际情况和经营目标制定了相应的内部控制制度。 1、内部控制的组织架构 （1）公司治理结构 为了完善公司治理结构，建立现代企业制度，明确各方职责，形成有效治理， 充分发挥良好的公司治理对公司的规范、促进作用，公司建立健全了包括股东大 会、董事会、监事会以及管理层的 “三会一层”治理结构。