松德机械股份有限公司董事会秘书工作细则.PDFVIP

松德机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证松德机械股份有限公司 （以下简称“公司”）规范运作，完 善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，保障和完善董事会秘 书履行职责的环境，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “公司法”）、广 东证监局《关于加强辖区上市公司董事会秘书管理的意见》和《松德机械股份有 限公司章程》（以下简称 “公司章程”）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。董事会秘书 是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事(除独立董事外)或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘 书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董 事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需要由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管