兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-044 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 10 月8 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股 东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2018 年第 二次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018 年10 月25 日（星期四）下午14：00 （ 2）网络投票时间：2018 年10 月2