厦门三五互联科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决.PDFVIP

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2010-13 厦门三五互联科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于 2010 年 7 月 21 日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出第一届董事会第十七次会议（以 下简称“本次会议”）通知，并于 2010 年 7 月 26 日在公司本部一楼会议室召开 本次会议。本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事王平先生因工作原因无 法出席本次会议，委托董事彭勇先生代为出席并行使表决权；公司部分监事及其 他高级管理人员列席了本次会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议由董事长龚少晖先生主持。 经记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关 规定，经广泛征询意见，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名龚少晖先生、 王平先生、乔红军先生、周娟女士、陈少华先生