内蒙古西水创业股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

内蒙古西水创业股份有限公司内蒙古西水创业股份有限公司 内蒙古西水创业股份有限公司内蒙古西水创业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 为保证公司的战略目标的实现，公司将根据财政部、证监会、审 计署、银监会、保监会联合制定的《企业内部控制基本规范》和上交 所发布的 《上市公司内部控制指引》的规定，结合公司行业特点和经 营管理实际情况，实施内控制度建设工作。公司内部控制建设工作将 在董事会的领导下，成立内控体系建设专项工作小组，具体负责相关 工作的实施、协调各子公司共同开展内部控制规范建设工作。各子公 司负责人负责本单位相关流程的内部控制建设及完善工作。公司计划 根据实际情况适时聘请外部咨询机构、会计师事务所帮助公司识别内 部控制薄弱环节和缺陷，有针对性的提出改进建议，使公司内控建设 完全符合 《企业内部控制基本规范》的要求。具体工作方案如下：