密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第一次会.PDFVIP

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2018-033 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 19 日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯加现场表决方式于 2018 年9 月25 日召开第二届董事会第一次会议并作出本董事会决议。本次董事 会会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，会议由董事长陈银河主持，符合《公 司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈银河先生 （简 历详见附件）为第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本 次董事会审议通过之