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单选题 1、由人民银行、 银监会 、 证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是（D）： 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》 2、以下说法不正确的是（B） 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户。 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款。 3、中国人民银行设立（B），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 反洗钱局 中国反洗钱监测分析中心 保卫局 分支机构 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（C）进行一次审核。 一月 三月 半年 一年 5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（C）美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 A、1000 B、5000 C、10000