天津长荣科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-147 天津长荣科技集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2018 年9 月3 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人李莉女士 以书面方式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司2018 年第四次临 时股东大会临时提案的函》，《关于2018 年第四次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》已于2018 年9 月4 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上刊登。 2、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司2018 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： 1）现场会议时间：2018 年9 月14 日 （星期五）下午1