四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2009-010 四川国栋建设股份有限公司四川国栋建设股份有限公司 四川国栋建设股份有限公司四川国栋建设股份有限公司 第六届董事会第十二第六届董事会第十二次会议决议次会议决议公告公告 第六届董事会第十二第六届董事会第十二次会议决议次会议决议公告公告 暨召开暨召开年年年年度股东大会的通知度股东大会的通知 暨召开暨召开年年年年度股东大会的通知度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2009年4月13日在成都市金盾路 52号国 栋中央商务大厦 28楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事 8名，独立董事林万祥先生因在外出差， 无法出席本次